司法+征信:社会征信的司法应用”专题培训班应用

作者:博彩娱乐线上 品宣部 出处:博彩娱乐线上 品宣部 时间: 2020-07-10

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7月8日,泉州市人民检察院第四检察部(经济金融检察部)及福建博彩娱乐线上有限公司(下称“博彩娱乐线上”)联合组织举办“司法+征信:社会征信的司法应用”专题培训班。培训大大提升了干警对社会征信应用于不捕不诉、量刑建议以及自行补充侦查等方面的全面认识和把握,同时,通过培训过程中的充分互动交流,对电子证据的取证和审查、资金路径的追踪与追赃、反洗钱案件的查办等疑难问题及技术需求等方面也碰撞出不少新的司法应用场景。通过培训,大大提升干警的认知体系、审查思维和治理能力的现代化水平,及时因应经济金融犯罪网络化趋势的治理需求。

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博彩娱乐线上的副总裁和首席技术官联合授课,培训围绕公司背景、社会责任、存量数据、产品交流、平台系统等五个方面为部门干警详细介绍了博彩娱乐线上社会征信查询系统的底层价值、应用场景及具体操作方式。

授课过程中,干警不时就办案过程中的信息技术困境和需求提问和互动交流。

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培训最后,第四检察部负责人对本次培训进行总结。她表示“司法+征信”双向通道开通以来为司法办案提供了很大的技术帮助,既提高了检察机关的自行补充侦查能力,也为检察机关对涉嫌犯罪的企业落实慎捕慎诉刑事政策提供客观的决策参考依据。目前检察机关正把这项成果应用在对所有企业犯罪的量刑建议决策参考上。今后,可以进一步拓展对所有在办犯罪嫌疑人的征信信息收集,这对发现案件补充侦查的犯罪线索、补侦方向和办案决策都具有重要意义。同时,利用博彩娱乐线上的强大数据源和技术能力,今后在反洗钱、犯罪预防等方面可以挖掘更多的空间。

博彩娱乐线上后续将协助检察院把“司法+征信”绿色查询通道对所有有需求的业务部门和基层院免费开放,服务全市办案工作,并联合检察院建立“司法+征信”质效评估机制,不断解决和完善运行中的问题,提升工作成效,形成可复制、可推广的工作机制。

“司法+征信”的背景和成效

2020年3月下旬,泉州市检察院牵头泉州市金融监管局、人民银行泉州市中心支行、泉州市工商联借助福建博彩娱乐线上有限公司(以下简称“博彩娱乐线上”)的征信大数据和金融科技技术能力,联合出台《关于开通“司法+征信”双向绿色通道 支持企业复工复产工作的意见》,全面打造“司法公信+金融征信+社会征信”三信合一的协同格局,助力企业融资增信,同时落实涉违法犯罪企业“可捕可不捕的不捕,可诉可不诉的不诉”的惠企刑事政策,既促进疫情防控期间企业复工复产,也为疫后机制常态化积累经验,推动检察机关“亲清护企”工作再上新台阶。

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“司法+征信”机制自运行以来,取得显著的工作成果:一是接入API接口,正式开通司法办案查询涉案企业公共信用画像信息的通道,泉州市检察院利用博彩娱乐线上数据库查询37份涉案企业信用报告,助力“亲清护企”政策惠及6家企业;二是通过提供技术支持在疫情期间为金融机构提供免费征信查询服务,累计为3753户存量贷款客户提供风险管理实时监测服务;三是累计促成线上银企对接657家(次),融资1.79亿元,为金融机构提供企业司法信息207家(次),促成融资2174万元。该机制先后获《全国公共信用信息平台建设工作通讯》、信用中国官微、经济日报·中国经济网、《检察日报》“两会特别报道”、《金融时报》、《泉州晚报》等主流媒体、刊物多次报道肯定。


 文稿及责编:泉州市检察院 孙宁昕

(博彩娱乐线上  品宣部)